«В настоящее время совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-ОБНАЛ». Основная задача – не допустить выписку фиктивных счетов-фактур и криминальное обналичивание денег путем установления организаторов и всех причастных лиц», - заявил Элиманов.
Он отметил, что «при совершении мнимых сделок и обналичивании средств, происходит уклонение от уплаты налогов на миллиардные суммы, а это важные социальные проекты, выплата пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ». Также «обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства нередко имеют бюджетное происхождение».«Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге», - сказал Элиманов.
Он сообщил, что по всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний арест («подписка о невыезде» - 32; «залог» - 2).В итоге, количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304). При этом «впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн тенге за 7 месяцев 2019 года до 905,3 млрд тенге за 7 месяцев 2020 года).
