"Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финмониторингу около 8 случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо будет, будут создаваться уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах одного миллиарда долларов США по 8 случаям", - рассказал он журналистам в кулуарах правительства.
"Также Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба также оценивается в около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами", - добавил министр.
