Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
Правилами установлены основания для постановки на учет, снятия с учета, перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) разработало проект нового нормативного акта. Главное о документе:
-
Зачем это нужно: Проект направлен на профилактику правонарушений в экономической сфере. Общество, бизнес (субъекты финмониторинга), госорганы и силовики будут информироваться о существующих финансовых рисках.
-
Законное основание: Документ подготовлен во исполнение пункта 6 статьи 76 нового Закона РК «О профилактике правонарушений» от 30 декабря 2025 года.
-
Бюджет и бизнес не пострадают: Принятие акта не потребует денег из государственного бюджета и никак не изменит расходы частных предпринимателей.
-
Безопасность: Разработчики отмечают, что новые нормы полностью соответствуют международным договорам Казахстана и не несут никаких негативных социально-экономических или правовых последствий.
Обсуждение проекта приказа продлится до 19 февраля 2026 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
