... (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» финансовый мониторинг, нерезидент, физическое лицо, выигрыш, крупная сумма Особенности операций физических лиц в аспекте Закона РК от 28.08.09 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...