Требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ: бизнесу нужно пересмотреть внутренние документы

Критерии оценки степени риска ПОД/ФТ обновлены

В порядок задержания наличных на таможне внесена техническая правка

Юрлица и иностранные структуры будут отчитываться о бенефициарных собственниках по запросу АФМ

Правила ведения Реестра бенефициарных собственников обновил АФМ

Изменения в представлении сведений о бенефициарных собственниках по запросу АФМ

Новые правила для финрынка: отказ при судимости и автоматический скоринг клиентов

Контроль за финансированием терроризма ужесточен

Требования к внутреннему контролю нотариусов для ПОД/ФТ

Новый комплекс мер против отмывания преступных доходов вступил в силу с 20 ноября 2025 года

Новые правила финмониторинга: кто под прицелом?

Вводится штраф за непредоставление информации по отмыванию доходов (ПОД/ФТ) отмывание доходов, штраф, ПОД/ФТ, финансирование терроризма Штраф за совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию ...

Законопроекты по отмыванию доходов одобрили в Мажилисе РК отмывание доходов, филиал, собственники установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников; ...

76 аудиторских компаний должны пройти регистрацию по ПОД/ФТ аудиторские организации, отмывание доходов, ФМ-1 Аудиторские организации через сайт WEB-СФМ предоставляют форму ФМ-1 услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые ...

Состоялось заседание ФАТФ по отмыванию денег рекомендации, ФАТФ, отмывание доходов ФАТФ доработала и утвердила Методологию ФАТФ для оценки действий стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием ...